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Además, COMPLIANCE PARAGUAY, le ofrece la posibilidad de ampliar la vigencia del plan anual de 12 meses a 24 meses o más, COMPLIANCE PARAGUAY, le ofrece mantener el precio del plan anual extendido en el precio de Gs. 6.000.000 (seis millones) por un plazo de hasta 3 años, (pagos anuales) y además, le ofrece en forma gratuita dos barridos de toda su cartera de clientes por cada año de contrato. Y en el caso de que decidan operar con nuestro sistema de búsqueda, y decidan contratar la empresa Compliance Paraguay, le ofrece de manera gratuita una consulta de barrido y control de su cartera de cliente, lo cual le permitirá identificar de manera inmediata, quienes de sus clientes son identificados como PEPs, de conformidad a los cargos establecidos en la Res. Seprelad N° 50/19.
Acceda a más de 4000 nombres actualizados; cada una con más de 10 categorías de información, fuente, observaciones y fotografía (cuando esté disponible). Consultamos más de 100 fuentes oficiales.
Nuestro monitoreo incluye listas de observancia local, nacional e internacional: OFAC, ONU, PEPs Nacionales e Internacionales, Union Europea; así como perfiles señalados en escándalos financieros.
complianceparaguay@complianceparaguay.com.py